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            新黃浦: 新黃浦第九屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告2023-06-08 18:22:40 | 編輯：admin | 來源：證券之星
            
      
            
      
             
            證券代碼：600638    證券簡稱：新黃浦        編號：臨 2023-018

            (資料圖)
                   上海新黃浦實業集團股份有限公司
                第九屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告
              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
            或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
              一、董事會會議召開情況
              公司第九屆董事會2023年第二次臨時會議通知和資料，于2023年6月5日以電
            子郵件方式送達公司全體董事。2023年6月8日會議以通訊表決的方式召開，會議
            應到董事9人，實到董事9人，本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、
            法規及公司《章程》的規定。
              二、董事會會議審議情況
              出席會議的董事審議通過了如下議案：
              （一）、關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案
              表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權
              詳細內容見公司臨 2023-019《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》
              特此公告。
                                  上海新黃浦實業集團股份有限公司
                                           董事會
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